لوگوی شرکت

شیشه سازی مینا (کمینا) 

مشاهده پروفایل این نماد
69 آمار بازدید

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
شماره پیگیری: 1221422

نمایش تمام‌صفحه اطلاعیه
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شيشه سازي مينا (کمينا )
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت شيشه سازي مينا - نماد: کمينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/04/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز شنبه مورخ 1403/04/30 درمحل  قزوين شهر صنعتي البرز خيابان امير کبير شرقي خيابان علامه قزويني کارخانه شيشه سازي مينا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ره نگار خاور ميانه پارس151650 %
پيوند تجارت آتيه ايرانيان151650 %
شرکت محور انديشه فردا (با مسئوليت محدود)2262680.02 %
شرکت اطمينان گستر دانا5000000.04 %
شرکت پيشرو اميد هامون37019620.29 %
شرکت مديريت دارايي و ثروت دانا46827550.37 %
صندوق سرمايه گذاري زرين پارسيان50562000.4 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا104584450.82 %
ابوالفضل يعقوبلو146534591.15 %
محمد علي صدري183100001.44 %
بنياد مستضعفان810658416.37 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا64923000051 %
جمع78791526061.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مينا سلکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي آهنگر سريزدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي جمشيدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیسعيد اسدي1360026576عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمهندسي مواد
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیمصطفي ميرزائي1292615605عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي مکانيک
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیمجتبي رجبي کفشگر2063900981رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداري
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیمحمدحسن ملک ثابت0016509382عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدساير
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا10104055685اصلیعلي جمشيدي1292870222نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي منابع طبيعي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۷۶,۱۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۱,۷۳۹)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۱,۷۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۱,۷۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۰۴,۳۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۰۴,۳۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۶۳,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴۰,۵۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
سرمایه
۱,۲۷۳,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي کميته هاي تخصصي به مبلغ 25،000،000 ريال به صورت ناخالص به ازاي هر جلسه (حداکثر دو جلسه در ماه) مورد تصويب قرار گرفت. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مورد گزارش انجام شده مورد تنفيذ قرار گرفت.
در حال جستجو ...