د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين واعظ قمصري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مازيار فرخي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا حسن پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امين نوبري
بهعنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1404/03/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴,۳۸۱,۴۱۱
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵,۷۴۳,۷۹۷
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵,۷۴۳,۷۹۷
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۳۷,۵۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۴,۲۰۰,۰۰۰)
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۶,۲۹۷
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴,۳۸۷,۷۰۸
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۱۹,۰۷۱)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴,۱۶۸,۶۳۷
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۴۷۵,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۶۹۳,۶۳۷
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۶۶
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۵۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
|
رازدار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کاربرد تحقيق
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا | حقوقی | سهامی خاص | 10102295991 | اصلی |
| خسرو فخيم هاشمي | حقیقی | | 1378762614 | اصلی |
| توسعه سرمايه گذاري سامان | حقوقی | سهامی خاص | 10102703061 | اصلی |
| توليدي خدماتي همکار شيشه غرب | حقوقی | سهامی خاص | 10861133437 | علیالبدل |
| تلمبه ايران | حقوقی | سهامی خاص | 10100606470 | اصلی |
| بيمه سامان | حقوقی | سهامی عام | 10102818130 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
80,000,000
|
120,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
46,125
|
61,875
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
80,000,000
|
120,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
80,000,000
|
120,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی(ریال)
|
80,000,000
|
120,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
15,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
15,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
تصويب بودجه مسئوليت هاي اجتماعي ، تصميم گيري در خصوص معاملات ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت ، تعيين و تصويب حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره عضو کميته هاي تخصصي هيئت مديره ، اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود عملکرد سال مالي منتهي به 1404/03/31 ، تعيين وتصويب حق الزحمه حسابرس وبازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1405/03/31 بمبلغ 11 ميليارد ريال
|
